1. صحراییان، مهدی، زیان های ناشی از تطهیر پول، کارگاه سراسری علمی کاربردی قضات دادگاه های انقلاب ، ۲۱-۲۳ دی ماه، ۱۳۷۹، ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول،‌۱۳۸۱، ص۸۶٫ ↑

    1. پیشگر،‌علی اصغر، میزگرد بررسی پدیده پولشویی، ‌فصل‌نامه بانک صادرات، سال ششم، شماره ۲۱، تابستان ۸۱، ص۱۱ ↑

    1. Financial action task force ↑

    1. آمریکا، انگلیس، آلمان، آرژانتین، استرالیا، آفریقای جنوبی، اسپانیا، اتریش، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، اتحادیه اروپا، بلژیک، برزیل، ترکیه، پرتغال، سنگاپور، سوئد، سوئیس، شورای همکاری خلیج فارس،‌چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، کانادا، کره، روسیه، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، نیوزلند، نروژ، هلند، هند، هنگ کنگ و یونان. ↑

    1. گیل دوبوتیز، پولشویی، ترجمه سید علی راسخ قائم مقامی، چاپ اول، ۱۳۸۳، نشر دیبا، ص۸ ↑

    1. Bsel ↑

    1. جی -۱۰ در واقع شامل ۱۱ کشور است: بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده ↑

    1. Bank for international Settlements ↑

    1. Global Program me Against Money Laundering ↑

    1. United National Office on drug and Crime ↑

    1. Offshore Group of Banking Supervisors ↑

    1. Organisation for Economic Co-operation and Development ↑

    1. Egmont ↑

    1. Wolfsburg ↑

    1. International Association of Insurance Supervisors ↑

    1. International Organization of Securities Commissions ↑

    1. Fainancial Inteligence unit ↑

    1. Suspicous Trancaction Report ↑

    1. Cash Trancaction Report ↑

    1. financing intelligence unit ↑

    1. Know Your Administration ↑

    1. Know Your Business ↑

    1. Know Your Customer ↑

    1. Know Your Employee ↑

      1. ارجمند نژاد،‌عبدالمهدی، اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی مؤثر، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین‌المللی، سپتامبر ۱۹۹۷، ترجمه گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا. ↑

    1. Money Laundering: A Bankers Guide to Avoiding Problems, Office of the Comptroller of the currency, Washington, D.C.,December 2002 ↑

    1. جزایری، مینا، پولشویی و مؤسسات مالی، مؤسسه‌ عالی آموزش بانکداری ایران. ↑

    1. ارجمند نژاد، عبدالمهدی، شناسایی کافی مشتری از سوی بانک‌ها، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال،‌اکتبر ۲۰۰۱، ترجمه گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی،‌بانک مرکزی ج.ا.ا. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...